CBŚ rozbiło międzynarodowy gang oszustów

Czwartek, 8 sierpnia 2013 (12:40)

Centralne Biuro Śledcze rozbiło międzynarodowy gang, dokonujący oszustw podatkowych na ogromną skalę. Straty Skarbu Państwa szacuje się na co najmniej 146 milionów złotych.

Zdjęcie

Gang generował ogromne straty dla Skarbu Państwa /Bartosz Krupa /East News
Gang generował ogromne straty dla Skarbu Państwa
/Bartosz Krupa /East News

Oszustwa były związane z obrotem paliwami. Osiem zatrzymanych osób zajmowało się też praniem brudnych pieniędzy. Sześciu zatrzymanych tymczasowo aresztowano.

Reklama


Policjanci z Centralnego Biura Śledczego przeszukali ponad 40 mieszkań i siedzib firm w całej Polsce, w tym w Warszawie. Dzięki temu zabezpieczyli dokumentację oraz mienie o wartości blisko 36 milionów złotych. Wśród zajętych przedmiotów znalazły się luksusowe samochody oraz złoto w sztabach.

Gang kontrolował firmy założone na podstawione osoby, czyli tak zwane słupy.

Jak ustalili policjanci, do Polski codziennie sprowadzano około 900 tysięcy litrów paliwa, kupowanego w krajach nadbałtyckich. Grupa dokonywała opłat celnych i płaciła podatek akcyzowy, ale nie płaciła podatku VAT. Pozwalało to na dalszą sprzedaż paliwa po atrakcyjnych cenach, a łańcuch kierowanych przez gangsterów firm miał ukryć przestępczy charakteru procederu.

Szacuje się, że w ciągu roku działania te uszczupliły Skarb Państwa na kwotę nie mniejszą niż 146 milionów złotych.

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

Więcej na temat:CBŚ | zatrzymanie CBŚ | gangi