Służby uderzają w kolejną mafię VAT-owską

12 osób usłyszało dotąd zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i oszustw podatkowych w związku z pozorowanym obrotem paliwami płynnymi - poinformowała w czwartek Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Poznańska prokuratura nadzoruje postępowanie dotyczące nielegalnego obrotu paliwami z pominięciem opłat podatkowych. Przestępcza działalność, w której, według śledczych, uczestniczyło wiele podmiotów gospodarczych, w tym spółki zarejestrowane w Niemczech i na Litwie, miała mieć miejsce w 2014 roku. Według wyliczeń prokuratury Skarb Państwa został narażony na stratę co najmniej 176 mln zł z tytułu uszczuplenia podatku VAT.

Reklama

Śledztwo prowadzi bydgoski wydział zamiejscowy delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu poinformowała w czwartek, że przed tygodniem ABW zatrzymała na jej polecenie pięciu mieszkańców województwa małopolskiego.

"Jednocześnie przeprowadzono przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych, siedzib spółek zaangażowanych w przestępczy proceder oraz biur rachunkowych prowadzących ich księgowość. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie ogłoszono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT, oszustw podatkowych oraz prania brudnych pieniędzy" - podała prokuratura.

Jak poinformowano w komunikacie, kolejna osoba w tej sprawie została zatrzymana we wtorek; zarzucono jej udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocnictwo w poświadczeniu nieprawdy w fakturach VAT i oszustwach podatkowych.

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych. Wobec trzech prokurator zastosował dozór policji i zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu. Wcześniej w tej sprawie do aresztu trafił już jeden podejrzany.

Prokuratura podała, że nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

Dowiedz się więcej na temat: Poznań

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje